NAIBC tiene establecida una política global consistente en el cumplimiento estricto de la normativa legal vigente, así como las recomendaciones tanto del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como del Órgano supervisor en materia de prevención de blanqueo de capitales (SEPBLAC) en España.

La política de prevención de blanqueo de capitales de NAIBC y de todas sus filiales, tiene como objetivo la no utilización de nuestras estructuras para actividades relacionadas con el blanqueo de capitales y se basa en los siguientes puntos:

Identificación y conocimiento de los Accionistas y de sus actividades económicas o profesionales.

  • Existencia de un órgano de control interno y comunicación activo.
  • Procedimientos internos escritos con perfiles específicos.
  • Extensión de la cultura de la prevención a todos los empleados mediante actuaciones de formación específicas y recordatorios periódicos.
  • Reporte a las autoridades competentes según el procedimiento establecido en cada momento por el regulador.