La NAIBC a mis en place une politique globale consistant à respecter strictement les réglementations légales en vigueur, ainsi que les recommandations du Groupe d’action financière (GAFI) et de l’Organe de surveillance pour la prévention du blanchiment de capitaux (SEPBLAC) en Espagne.

La politique de prévention du blanchiment d’argent de la NAIBC et de toutes ses filiales n’a pas pour but d’utiliser nos structures pour des activités liées au blanchiment d’argent et se base sur les points suivants :

  • Identification et connaissance des Actionnaires et de leurs activités économiques ou professionnelles.
  • Existence d’un organe de contrôle interne et de communication active.
  • Procédures internes rédigées avec des profils spécifiques.
  • Extension de la culture de prévention à l’ensemble du personnel par des actions de formation spécifiques et des rappels périodiques.
  • Faire rapport aux autorités compétentes conformément à la procédure établie de temps à autre par le régulateur.